（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知

本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何造作记录、误导性论述概况首要遗漏，并对其执行的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。

蹙迫执行提醒： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会采纳的网罗投票系统：上海证券往返所鞭策大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次鞭策大会所采纳的表决样式是现场投票和网罗投票相集合的样式 - 现场会议召开的日历、时辰和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往返所鞭策大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐：按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等臆测法律解释引申 - 波及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于波折公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返决议的议案 - 2. 对于公司与往返对方签署附获胜条目的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附获胜条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次往返决议波折不组成首要波折的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返答回音（草案）（雠校稿）》过火撮要的议案 - 6. 对于本次往返不组成《上市公司首要金钱重组惩处目标》第十三条法律解释的重组上市的议案（雠校稿）

三、鞭策大会投票能处事项 - 本公司鞭策通过上海证券往返所鞭策大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鞭策账户的鞭策，可愚弄的表决权数目是其名下整个鞭策账户所捏换取类别粗拙股和换取品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他样式相似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对统共议案均表决完毕能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面风光交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鞭策切身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鞭策授权交付书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的交易牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户阐发过火向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和臆测样式参见“六、其他事项之本次会议臆测样式”。 - 鞭策可采纳传真或信函的样式进行登记（需提供臆测证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明臆测电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议臆测样式： - 臆测东谈主：任顺英 - 臆测电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为愚弄表决权。

交付东谈主捏粗拙股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鞭策账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于波折公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往返对方签署附获胜条目的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附获胜条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往返决议波折不组成首要波折的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返答回音（草案）（雠校稿）》过火撮要的议案 | | | | 6 | 对于本次往返不组成《上市公司首要金钱重组惩处目标》第十三条法律解释的重组上市的议案（雠校稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。