（原标题：尚纬股份有限公司2024年第一次临时激动大会会议尊府）

尚纬股份有限公司2024年第一次临时激动大会会议尊府

会议时间：2024年11月28日14点00分 鸠集投票时间：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议地方：四川省乐山高新区迎宾大路18号尚纬股份有限公司会议室 会议状貌：现场记名投票与鸠集投票衔接结 主捏东谈主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会激动经验审查 2. 会议签到 3. 主捏东谈主晓示会议启动 4. 先容参加会议的公司激动和激动代表及所代表的股份总额，先容参加会议的公司董事、监事、高管东谈主员和特邀东谈主员 5. 先容会议议题、表决状貌 6. 推荐表决肃除统计的计票东谈主、监票东谈主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资神志结项并将节余召募资金始终补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并晓示表决肃除 10. 见证讼师发表见证主意 11. 主捏东谈主晓示会议收场

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 本色召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资神志：“轨谈交通用特种电缆成立神志”和“新动力用特种电缆成立神志” 2. 召募资金存放及处分情况 - 签署《召募资金三方监管条约》和《召募资金专户存储四方监管条约》 - 放浪2024年9月14日，召募资金存储情况：共计21,623.46万元 3. 结项的募投神志召募资金使用及节余情况 - 轨谈交通用特种电缆成立神志：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆成立神志：节余召募资金9,015.38万元 - 共计节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 神志实行地方和实行主体变更，地盘面积减小 - 优化布局，减少开导干涉 - 严格处分，范围用度 - 现款处分和进款利息收入 5. 节余召募资金的使用经营 - 始终补充流动资金，用于公司泛泛分娩经营举止 6. 对公司的影响 - 普及召募资金使用成果，裁减运营老本，空隙公司业务对流动资金的需求，故意于公司业务长久发展

现提请公司激动大会审议。