（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失误纪录、误导性阐扬梗概紧要遗漏，并对其本色的实在性、准确性和完好意思性承担法律株连。

进击本色教导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会选择的汇集投票系统：上海证券交游所鼓励大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票式样：本次鼓励大会所选择的表决式样是现场投票和汇集投票邻接合的式样 - 现场会议召开的日历、本领和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券交游所鼓励大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等联系限定实践 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于周折公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附成效条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决策周折不组成紧要周折的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游报恩书（草案）（鼎新稿）》偏激节录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组措置办法》第十三条限定的重组上市的议案（鼎新稿）

三、鼓励大会投票欺压事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会汇集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可诈欺的表决权数目是其名下所有鼓励账户所捏相通类别等闲股和相通品种优先股的数目总数。 - 销毁表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓励对所有议案均表决竣事才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面形势交付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档措置东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记措施 - 个东谈主鼓励亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓励授权交付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的买卖派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户讲授偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和权衡式样参见“六、其他事项之本次会议权衡式样”。 - 鼓励可选择传真或信函的式样进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明权衡电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议权衡式样： - 权衡东谈主：任顺英 - 权衡电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诈欺表决权。

交付东谈主捏等闲股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鼓励账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 容或 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于周折公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附成效条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策周折不组成紧要周折的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游报恩书（草案）（鼎新稿）》偏激节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组措置办法》第十三条限定的重组上市的议案（鼎新稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体交流的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。