（原标题：对于“冠中转债”回售的第一次辅导性公告）

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-092 债券代码：123207 债券简称：冠中转债

相等辅导： 1、回售价钱：100.225元/张（含息、税） 2、回售文告期：2024年12月5日至2024年12月11日 3、刊行东说念主资金到账日：2024年12月16日 4、回售款划拨日：2024年12月17日 5、投资者回售款到账日：2024年12月18日 6、回售文告期内“冠中转债”暂停转股 7、本次回售不具有强制性，握有东说念主有权选拔是否进行回售 8、风险辅导：投资者选拔回售等同于以东说念主民币100.225元/张（含息、税）卖出握有的“冠中转债”。放抄本公告露馅日的前一个往来日，“冠中转债”的收盘价钱高于本次回售价钱。投资者选拔回售可能会带来蚀本，敬请投资者介意风险。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，并于2024年12月3日召开了2024年第三次临时推进大会和“冠中转债”2024年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《对于部分募投容貌停止并将剩余召募资金永恒补充流动资金的议案》。凭据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，“冠中转债”的附加回售要求收效。现将“冠中转债”回售磋商事项公告如下：

一、回售情况概述 （一）回售要求收效的原因 2024年11月11日，公司召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，并于2024年12月3日召开了2024年第三次临时推进大会和“冠中转债”2024年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《对于部分募投容貌停止并将剩余召募资金永恒补充流动资金的议案》，快活公司停止向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金投资容貌“淄博四宝山区域生态配置玄虚搞定容貌—水体生态诞生容貌”，并将剩余召募资金永恒补充流动资金。具体内容详见公司于2024年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于部分募投容貌结项并刊出召募资金专户以及部分募投容貌停止并将剩余召募资金永恒补充流动资金的公告》（公告编号：2024-084）。

（二）附加回售要求 公司《召募讲解书》商定：若本次可转债召募资金运用的施行情况与公司在召募讲解书中的承诺比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，本次可转债握有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的部分大概一说念本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债握有东说念主不错在公司公告后的回售文告期内进行回售，本次回售文告期内不施行回售的，自动丧失该回售权。

（三）回售价钱 凭据《召募讲解书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债已往票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。 其中，i=0.60%（“冠中转债”第二个计息期年度，即2024年7月21日至2025年7月20日的票面利率），t=137天（2024年7月21日至2024年12月5日，算头不算尾，其中2024年12月5日为回售文告期首日），计较可得IA=100×0.60%×137/365=0.225元/张（含税）。 综上，“冠中转债”本次回售价钱为100.225元/张（含息、税）。

（四）回售权益 “冠中转债”握有东说念主可回售部分大概一说念未转股的“冠中转债”。“冠中转债”握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。

二、回售门径和付款花样 （一）回售事项的公告期 凭据《深圳证券往来所创业板股票上市公法》《深圳证券往来所上市公司自律监管辅导第15号——可诊疗公司债券》等关系规则，经推进大会批准变更召募资金投资项主见，上市公司应当在推进大泄漏事后二十个往来日内赋予可诊疗公司债券握有东说念主一次回售的权益。磋商回售公告至少发布三次，其中，在回售施行前、推进大会有运筹帷幄公告后五个往来日内至少发布一次，在回售施行工夫至少发布一次，余下一次回售公告讦布的时分视需要而定。公司将在指定的露馅网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅上述磋商回售的公告，敬请投资者介意查阅。

（二）回售事项的文告期 欺诈回售权的债券握有东说念主应在2024年12月5日至2024年12月11日的回售文告期内，通过深圳证券往来所往来系统进行回售文告，回售文告当日不错撤单。回售文告仍是阐明，不成撤废。若是文告当日未能文告得胜，可于次日链接文告（限文告期内）。债券握有东说念主在回售文告期内未进行回售文告，视为对本次回售权的无条件拔除。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售文告业务失效。

（三）付款花样 公司将按前述规则的回售价钱回购“冠中转债”，公司委派中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的磋商业务公法，公司资金到账日为2024年12月16日，回售款划拨日为2024年12月17日，投资者回售资金到账日为2024年12月18日。回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。

三、回售工夫的往来 “冠中转债”在回售期内将链接往来，在并吞往来日内，若“冠中转债”握有东说念主发出往来、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下规则处理苦求：往来、回售、转托管。“冠中转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股工夫“冠中转债”闲居往来。

四、备查文献 1、青岛冠中生态股份有限公司对于施行“冠中转债”回售的苦求； 2、上海锦天城（青岛）讼师事务所出具的《对于青岛冠中生态股份有限公司可诊疗公司债券回售的法律办法书》； 3、国金证券股份有限公司出具的《对于青岛冠中生态股份有限公司可诊疗公司债券回售磋商事项的核查办法》。

特此公告。 青岛冠中生态股份有限公司董事会 2024年12月4日