（原标题：对于召开金埔转债2024年第一次债券握有东说念主会议的示知）

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-134 债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司对于召开“金埔转债”2024年第一次债券握有东说念主会议的示知

本公司及董事会举座成员保证信息泄漏施行的信得过、准确和齐全，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。

非常领导： 1. 字据《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募诠释书》及《金埔园林股份有限公司可养息公司债券握有东说念主会议王法》的章程，债券握有东说念主会议作出的有盘算推算，须经出席（包括现场、网罗或其他表决时势参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）答应方为灵验。 2. 债券握有东说念主会议有盘算推算自表决通过之日起凯旋，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方为凯旋。依照关联法律、法则、《召募诠释书》和《握有东说念主会议王法》的章程，经表决通过的债券握有东说念主会议有盘算推算对本次可转债举座债券握有东说念主（包括未参加会议或昭示不同宗旨的债券握有东说念主）具有法律不停力。

公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《对于提请召开“金埔转债”2024年第一次债券握有东说念主会议的议案》，答应公司于2024年11月8日（星期五）下昼16:00召开“金埔转债”2024年第一次债券握有东说念主会议。

一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：“金埔转债”2024年第一次债券握有东说念主会议 2. 会议召集东说念主：公司第五届董事会 3. 会议召开的正当、合规性：本次债券握有东说念主会议的召集、召开允洽关联法律、行政法则、部门礼貌、方法性文献和《召募诠释书》《握有东说念主会议王法》的章程 4. 会议召开的日历、技能：2024年11月8日（星期五）16:00 5. 会议召开时势：本次会议采纳现场表决与通信相伙同的时势召开。投票采纳记名时势表决；归并表决权只可选拔现场投票或通信时势投票中的一种时势，不可重迭投票。若归并表决权出现重迭表决的，以第一次灵验投票效果为准。 6. 债券登记日：2024年11月4日 7. 会议出席对象： （1）甘休2024年11月4日下昼收市时，在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的“金埔转债”（债券代码：123198）的债券握有东说念主。举座债券握有东说念主均有权出席债券握有东说念主会议，并不错以书面目貌拜托代理东说念主出席会议和参加表决，该代理东说念主无须是公司债券握有东说念主。 （2）公司董事、监事和高档惩办东说念主员； （3）公司聘任的见证讼师； （4）字据关联法则应当出席债券握有东说念主会议的其他东说念主员。 8. 会议方位：江苏省南京市江宁区东山街说念润麒路70号公司三楼会议室

二、会议审议事项 《对于部分募投式样结项并将节余召募资金参加新项指标议案》

上述提案还是第五届董事会第十七次会议收用五届监事会第八次会议审议通过，具体施行详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的关联公告。

三、会议登记等事项 1. 会议登记 （1）债券握有东说念主为当然东说念主的：当然东说念主债券握有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份诠释注解文献和本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他诠释注解文献；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份诠释注解文献、被代理东说念主照章出具的授权拜托书（附件一）、被代理东说念主身份诠释注解文献、被代理东说念主握有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他诠释注解文献。 （2）债券握有东说念主为法东说念主或监犯东说念主单元的：债券握有东说念主法定代表东说念主或崇拜东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份诠释注解文献、法定代表东说念主或崇拜东说念主经验的灵考诠释注解和握有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律章程的其他诠释注解文献；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份诠释注解文献、被代理东说念主（或其法定代表东说念主、崇拜东说念主）照章出具的授权拜托书（附件一）、被代理东说念主身份诠释注解文献、被代理东说念主握有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律章程的其他诠释注解文献。 （3）异域债券握有东说念主可继承信函或电子邮件时势进行登记，债券握有东说念主需将本示知所附的参会登记表（附件二）及上述关联诠释注解文献，通过信函或电子邮件在2024年11月6日（星期三）17:00前投递或发送邮件至公司证券法务部。同期，请在信函或电子邮件中注明“2024年第一次债券握有东说念主会议”字样。在出席现场会议时，法东说念主或监犯东说念主单元的文献或材料复印件须加盖公章。 （4）上述登记文献或材料均需提供复印件，当然东说念主的文献或材料复印件须由当然东说念主署名，法东说念主或监犯东说念主单元的文献或材料复印件须加盖公章。 （5）本次债券握有东说念主会议不经受电话登记。

登记技能：2024年11月6日（星期三）9:00-12:00，13:00-17:00 登记方位：江苏省南京市江宁区东山街说念润麒路70号证券法务部

会议磋磨时势 磋磨东说念主：杨雨 电话：（025）84980469 邮箱：jinpuyl@126.com 邮编：211100 地址：江苏省南京市江宁区东山街说念润麒路70号

夺目事项 （1）出席现场会议的债券握有东说念主和债券握有东说念主代理东说念主务必请于会议运转前半小时到达会议方位，并捎带关联证件原件办理登记手续。 （2）债券握有东说念主过火代理东说念主出席债券握有东说念主会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券握有东说念主自行承担。

四、会议的表决与有盘算推算 1. 债券握有东说念主会议采纳记名时势投票表决通过现场或通信时势进行投票表决。债券握有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗意：“答应”或“反对”或“弃权”。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所握有表决权对应的表决效果应计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东说念主毁灭表决权，不计入投票效果。债券握有东说念主选拔以通信时势欺骗表决权的，应于2024年11月8日16:00前将表决票（附件三）通过邮寄或现场递交时势投递指定的登记地址（投递时势详见“三、会议登记事项”之“4.会议磋磨时势”），或将表决票扫描件通过电子邮箱发送至指定（投递时势详见“三、会议登记事项”之“4.会议磋磨时势”）；未投递或过期投递表决票的债券握有东说念主视为未出席本次会议。如债券握有东说念主采纳电子邮件时势表决的，需同期将表决票原件邮寄至公司证券法务部归档。 2. 每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币100元）领有一票表决权。 3. 债券握有东说念主会议作出的有盘算推算，须经出席（包括现场、网罗或其他表决时势参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）答应方为灵验。 4. 债券握有东说念主会议有盘算推算自表决通过之日起凯旋，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能凯旋。依照关联法律、法则、《召募诠释书》和《握有东说念主会议王法》的章程，经表决通过的债券握有东说念主会议有盘算推算对本次可转债举座债券握有东说念主（包括未参加会议或昭示不同宗旨的债券握有东说念主）具有法律不停力。 5. 债券握有东说念主会议召集东说念主应在债券握有东说念主会议作出有盘算推算之日后二个往翌日内将有盘算推算于监管部门指定的媒体上公告。

六、附件 附件一：授权拜托书 附件二：“金埔转债”2024年第一次债券握有东说念主会议参会登记表 附件三：“金埔转债”2024年第一次债券握有东说念主会议表决票

特此示知！

金埔园林股份有限公司董事会 2024年10月24日